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　　发展中的重要性。”《报告》中强调，LuBian矿池2020年遭黑客攻击事件的影响深远，导致矿池实际解散，损失相当于当时总资产的90%以上，而被盗比特币现值已升至150亿美元，凸显价格波动放大风险。LuBian矿池事件暴露加密货币工具链中随机数生成的系统性风险。为防范类似漏洞，区块链行业应使用加密安全伪随机数生成器（CSPRNG）；实施多层防御，包括多重签名（multisig）、冷存储与定期审计，避免自定义私钥生成算法；矿池需集成实时链上监控与异常转移警报系统。普通用户在防护方面，应避免使用开源社区未经验证的密钥生成模块。

　　同日，英国也对陈志实施制裁，冻结伦敦19处房产及所有在英资产。随后，太子集团在韩国几家的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结。10月30日，新加坡警方查封并扣押了其在新加坡的6处房产，并对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元。11月5日，中国香港警方表示已冻结一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团市值约27.5亿港元资产，当中包括由个人或公司拥有的现金、股票及基金等，相信有关资产为集团的犯罪得益。

　　为了洗白非法所得，陈志建立了一套极其复杂的洗钱体系，其中，最难以防范的是被称为“喷洒-漏斗（spray and funnel）”的链上资金处理技术。这一技术的运作流程是将大额非法加密货币资金拆分成数百笔小额交易，通过数十个中转地址进行“喷射”式分发，每笔交易金额通常控制在监管机构的报告阈值以下，以规避交易所的自动监测系统。随后，这些分散的资金通过预设的算法路径，逐步“漏斗”式地重新汇聚到少数几个目标地址，最终进入合法金融体系或用于高端资产购买。

　　“比特币的账本是公开的，每一笔大额转账都会永久记录在链上，专业机构和执法部门一旦下决心做链上分析，往往能把资金路径一步步还原出来。近几年一些被盗资产最终落入官方控制、被司法机关宣告扣押，就是在这种技术溯源+司法认定的组合之下完成的。”于佳宁表示，长期看，比特币会不会被贴上“天然是犯罪工具”的标签，取决于监管治理能力、国际协调程度以及行业自身的合规演进速度。在一个规则清晰、边界明确、责任可追的制度环境之中，数字资产更可能成为需要严密风险管理的新型金融资产类别，而不是被少数极端案例永久定义的灰色工具。