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　　国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对山东威达机械股份有限公司2021年度非公开发行股票限售股份上市流通的事项进行了核查，情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3143号）核准，公司于2021年12月向威达集团非公开发行17,500,165股人民币普通股（A股）。本次非公开发行完成后，公司总股本由423,226,219股增加至440,726,384股。本次非公开发行新增股份17,500,165股于2021年12月31日在深圳证券交易所上市，限售期为自新增股份上市之日起36个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

　　2025年5月20日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股A股，回购股份将用于注销并减少公司注册资本。截至2025年6月26日，公司累计回购5,171,400股。2025年7月7日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销事宜办理完成，注销的股份数量为5,171,400股。本次注销完成后，公司总股本由445,703,339股减少至440,531,939股。

　　（1）威达集团保证用于认购山东威达本次非公开发行股票的 资金全部来源于自有资金或自筹资金，不存在分级收益等结 构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资，资 金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因 资金来源问题可能导致威达集团认购的上市公司股票存在任 何权属争议的情形。 （2）威达集团保证用于认购山东威达本次非公开发行股票的 资金不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情 况，亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协 议安排。 （3）威达集团不存在接受山东威达或其利益相关方提供的财 务资助、补偿、承诺收益的情形。

　　（1）威达集团承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规 定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵 占公司利益； （2）威达集团承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关 措施以及威达集团对此作出的任何有关填补回报措施的承 诺，若威达集团违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失 的，威达集团愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任； （3）若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监 管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，威达 集团承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或 拒不履行上述承诺，威达集团愿意接受中国证监会、深圳证 券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规 则对威达集团的相关处罚或相关监管措施；违反承诺给公司 或者股东造成损失的，威达集团愿意依法承担补偿责任。

　　（1）自本次发行的定价基准日（即2020年12月16日）前 六个月至本承诺函出具日，威达集团及威达集团控制的关联 方未以任何形式减持山东威达的股票； （2）自本承诺函出具之日起至山东威达本次发行完成后六个 月内，威达集团及威达集团控制的关联方不会以任何方式减 持山东威达的股票； （3）威达集团及威达集团控制的关联方不存在违反《证券法》 第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条 第（七）项的规定的情形； （4）本承诺为不可撤销的承诺，本承诺函自签署之日起对威 达集团及威达集团控制的关联方具有约束力，若威达集团及 威达集团控制的关联方违反上述承诺存在减持情况，则因减 持所得全部收益归山东威达所有，同时威达集团及威达集团 控制的关联方将依法承担由此所产生的相应法律责任。